Affaire 1MDB: Singapour va prendre des mesures contre UBS
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Affaire 1MDBSingapour va prendre des mesures contre UBS

Le gendarme des marchés financiers va agir contre des filiales locales d'UBS, de Standard Chartered Bank et de Development Bank of Singapore.

L'autorité des marchés financiers de Singapour pointe du doigt trois filiales bancaires suisses dans une affaire de blanchiment d'argent.

L'autorité des marchés financiers de Singapour pointe du doigt trois filiales bancaires suisses dans une affaire de blanchiment d'argent.

photo: Keystone

UBS est dans le viseur de Singapour dans le cadre du scandale de blanchiment d'argent lié au fonds souverain malaisien 1MDB. L'autorité singapourienne de surveillance des marchés financiers (MAS) va prendre des «mesures fermes» à l'encontre des filiales locales de trois banques, dont UBS.

Les manquements constatés dans les activités d'UBS ainsi que de Standard Chartered Bank et Development Bank of Singapore ne se sont pas révélés systématiques comme dans le cas de la banque privée tessinoise BSI, a expliqué le régulateur dans un communiqué diffusé dans la nuit de mercredi à jeudi.

BSI s'était vu retirer en mai sa licence de banque commerciale et infliger une grosse amende. La banque tessinoise sera dissoute une fois finalisé son rachat par le gérant zurichois EFG International.

Dans son argumentaire, le MAS pointe du doigt des lacunes de contrôle pour les trois banques, et «dans certains cas» des défaillances dans l'acceptation de clients et la surveillance des transactions. Il signale également «des retards excessifs dans la détection et la signalisation de transactions suspectes».

Sérieux manquements

Le régulateur relève que les manquements observés ne concernent que «des processus spécifiques et des opérateurs individuels», mais les qualifie néanmoins de «sérieux en tant que tels» et annonce qu'il prendra des mesures, sans spécifier lesquelles.

«Dans le cas présent, UBS a elle-même signalé les transactions suspectes et est en contact étroit avec les autorités afin d'éclaircir l'affaire», a indiqué à l'ats un porte-parole de la grande banque. Ce dernier n'a pas voulu préciser si des fonds avaient été gelés sur des comptes d'UBS.

Le MAS a également relevé des «failles substantielles» dans l'application des règlements anti-blanchiment de la part de la filiale singapourienne d'une autre banque suisse, Falcon Private Bank. Celle-ci n'aurait pas, selon le régulateur, évalué de manière appropriée et répertorié certaines irrégularités sur les comptes de ses clients.

Le gendarme des marchés indique toutefois que dans ce cas, les investigations se poursuivent, étant donné que certaines relations clients cruciales étaient gérées depuis le siège suisse de la banque.

Actifs saisis

Par ailleurs, les autorités de Singapour ont annoncé jeudi avoir saisi près de 180 millions de dollars d'actifs liés au fonds souverain 1MDB.

La moitié de ces actifs sont liés à Low Taek Jho, un homme d'affaires malaisien et proche ami de la famille du Premier ministre malaisien Najib Razak, selon un communiqué commun de la banque centrale de Singapour, de la police et du parquet général.

Cette révélation intervient au lendemain de l'annonce par les autorités américaines de leur intention de saisir un milliard de dollars d'actifs liés au scandale impliquant le fonds 1MDB, créé en 2009 par Najib Razak à son arrivée au pouvoir.

«Conspiration internationale»

L'offensive judiciaire lancée par le ministère américain de la Justice cible une «conspiration internationale» visant à blanchir des centaines de millions de dollars détournés du 1MDB, avait déclaré la ministre américaine de la Justice, Loretta Lynch.

Selon la plainte des autorités américaines, des proches du pouvoir malaisien, voire des responsables gouvernementaux, ont au total siphonné trois milliards de dollars via un complexe réseau de sociétés-écrans, afin de mener grand train.

Le scandale de 1MDB a entraîné l'ouverture d'enquêtes dans plusieurs pays et fini par atteindre le Premier ministre malaisien après des révélations du Wall Street Journal selon lesquelles il aurait perçu un milliard de dollars de financements liés au fonds souverain. Najib Razak a toujours nié avoir commis tout acte répréhensible.

Dans ce dossier, les Etats-Unis ont demandé l'entraide judiciaire à la Suisse. Les autorités américaines exigent la saisie de documents bancaires ainsi que trois tableaux. il s'agit d'une oeuvre de Vincent Van Gogh («La maison de Vincent à Arles») et de deux toiles de Claude Monnet («Saint-Georges Majeur» et «Nympheas avec Reflets de Hautes Herbes»), a précisé jeudi à l'ats Ingrid Ryser, porte-parole de l'Office fédéral de la justice (OFJ).

Mme Ryser n'a cependant pas souhaité indiquer l'endroit auquel se trouvent les tableaux, la procédure étant toujours en cours. L'Office fédéral de la justice a chargé le Ministère public de la Confédération (MPC) de mener l'enquête. (nxp/ats)

Entraide judiciaire

Dans le scandale de corruption impliquant le fonds souverain malaisien 1MDB, les Etats-Unis ont demandé une entraide judiciaire à la Suisse. Les autorités américaines exigent la saisie de documents bancaires. La procédure est en cours.

(NewsXpress)

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