Justice genevoise

07 décembre 2011 11:17; Act: 07.12.2011 11:34 Print

Escroquerie à 120 millions révélée au grand jour

Plusieurs personnes seraient impliquées dans une grosse arnaque financière. Un homme de nationalité russe a été interpellé et la maison d’un genevois saisie.

Une faute?

Un homme d’affaires russe a été interpellé fin novembre alors qu’il était en transit à l’Aéroport de Zurich-Kloten, dans le cadre d’une enquête sur un dossier financier d’envergure internationale. Selon «La Tribune de Genève», il est à Champ-Dollon depuis une dizaine de jours mais il conteste les faits qui lui sont reprochés : escroquerie et blanchiment d’argent dans une arnaque présumée à plus de 120 millions de francs au détriment d’une banque.

Une banque anglaise arnaquée

Trois autres personnes sont également recherchées, dont un genevois, qui serait actuellement à l’étranger mais sa villa a été toutefois saisie sur ordre du procureur genevois en charge de l’affaire. Après la dénonciation de la plaignante, une banque d’affaires anglaise basée à Londres, plusieurs dizaines de millions de francs ont également été saisies à Genève.

Affaire financière juteuse

Les suspects auraient fait miroiter un gros coup financier à la banque anglaise. Ils auraient vendu des bons à l’établissement britannique en lui assurant qu’une société tierce allait racheter ces titres à bon prix quelques mois plus tard. Six mois après, la transaction financière n'avait toujours pas eu lieu. Flairant qu’elle avait été probablement victime d’une grosse arnaque, la banque a alors décidé d’alerter la justice.

La justice genevoise continue son enquête afin de retrouver tous les protagonistes ainsi que l’argent et son cheminement.